法尔胜: 关于召开2023年第四次临时股东大会的补充通知

 证券代码：000890       证券简称：法尔胜           公告编号：2023-062

(资料图片仅供参考)

               江苏法尔胜股份有限公司

   关于召开 2023 年第四次临时股东大会的补充通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 22 日在巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会

的通知》（公告编号：2023-057）。

  增加的提案：2023 年 6 月 26 日，公司持股 5%以上股东江阴耀博泰邦企业管

理合伙企业向公司发来了《关于向江苏法尔胜股份有限公司 2023 年第四次临时

股东大会提交临时提案的函》，提议将《补选董事的议案》作为临时提案提交公

司 2023 年第四次临时股东大会审议，经公司董事会审查临时提案人资格、临时

提案程序、临时提案内容等，同意将上述临时提案提交公司 2023 年第四次临时

股东大会审议。

  除增加上述提案外，公司于 2023 年 6 月 22 日公告的原 2023 年第四次临时

股东大会通知事项不变，增加临时提案后，本次股东大会的补充通知如下：

  一、召开会议基本情况

  第十届董事会第四十二次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股

东大会的议案》。

范性文件和公司章程的规定，合法、合规。

  网络投票时间：2023 年 7 月 7 日。其中：

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：

时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；

网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表

决结果以第一次有效投票结果为准。

   （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

   截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席

和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

   （2）公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）公司聘请的见证律师。

会议室。

   二、会议审议事项

   （一）提案编码

                                              备注

 提案编码                   提案名称                 该列打勾的栏

                                             目可以投票

 非累积投

  票提案

         关于调整公司 2023 年度向关联方拆入资金预

         计的议案

 累计投票

  提案

  （二）对审议事项程序的说明

详情请查阅公司同日登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关内

容。

股东大会审议时，关联股东应当回避表决。

有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为

限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

披露。

  四、本次股东大会的登记方法

  （1）出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席

会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东

单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人

身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书

面授权委托书和持股凭证。

  授权委托书格式详见附件 2。

会办公室。

  电话：0510－86119890

  传真：0510－86102007

点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件及相关复印件，以便签到

入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易

系统和互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。具体操作详见本提

案附件 1。

  六、其他事项：

会场办理登记手续。

遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  七、备查文件

  公司第十届董事会第四十二次会议决议。

  特此公告。

                             江苏法尔胜股份有限公司董事会

附件 1：

               参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

尔投票”。

“反对”或“弃权”。

相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

当日）上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

  江苏法尔胜股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会

                   授权委托书

   本人（本公司）作为江苏法尔胜股份有限公司股东，委托                     先生

（女士）代表本人出席于 2023 年 7 月 7 日召开的江苏法尔胜股份有限公司 2023

年第四次临时股东大会。

投票指示 ：

                               备注

                              该列打勾

提案编码           提案名称                    同意   弃权   反对

                              的栏目可

                               以投票

         总议案: 除累积投票提案外的所有

         提案

非累积投

票提案

         关于向关联方借款暨关联交易的议

         案

         关于调整公司 2023 年度向关联方

         拆入资金预计的议案

累计投票

 提案

委托股东名称：                    身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：            委托人持股性质：

委托人股票账号：             受托人签名：

受委托人身份证号码：

附注：

                     委托人签名（法人股东加盖公章）：

                     委托日期：2023 年   月   日

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